اعرف عميلك يسلط الضوء علي أهمية معرفة طبيعة نشاط عملاء البنوك
الامتناع عن فتح حسابات مصرفية عن طريق الفاكس أو الاتصال ... هو قابلية الحصول علي الأموال مقابل التسديد في المستقبل. ... 2 مرحلة الغسل نفسها وهي عملية تحويل المال وتغيير شكله لاخفاء النشاطات غير ...